洗钱

1、第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

2、2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

3、这笔钱对于日常交易而言数额太大了，而且它主要用于储蓄或是洗钱，银行家们说道。

4、一些担纲快递和洗钱职责的参与者也能从中渔利，于是一项新的入门级产业又逐渐形成。

5、业务人员应针对客户有无涉及洗钱与不法交易执行检查程序并出具确认报告书。

6、许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

7、经过全行业的配合死力，我国保险业反洗钱已经取得了很大的成就。

8、他们将面临美国联邦（法院）包括敲诈、电信诈骗、洗钱和贿赂等以往常用于黑手党或贩毒集团罪名的指控。

9、对于洗钱罪的犯罪构成，国际公约及不同国家的规定存在差别。

10、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞

11、庭审重点是陈水扁的妻子、儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。

12、天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

13、一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

14、其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

15、调查者们正在研究他们认为可能是史上最大的一起洗钱丑闻。

16、但这个百分比对有效地洗钱来说已经足够高了。

17、作为耀极一时的马主，他被指控洗钱，对此他予以否认。

18、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

19、他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

20、第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。