洗钱

1、他在西班牙和瑞士因洗钱和其它罪行而接受调查。

2、新华网消息据台媒“中央社”报道,外传特侦组侦办扁家族洗钱案,可能12日侦结。

3、一些洗钱渠道，包括了一家西班牙银行，桑坦德银行已经支付了部分赔偿金。

4、多亏反对洗钱和非法逃税的国际行动，今天成功的避税港的繁荣，不是因为欺诈，而是因为他们进行良好的经营以及监管。

5、2006年，因FBI对其洗钱和贿赂指控的调查，德里帕斯卡进入美国的签证遭拒。

6、第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

7、我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

8、天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

9、Alexander在美国受到证券欺诈、洗钱及合谋指控。

10、业务人员应针对客户有无涉及洗钱与不法交易执行检查程序并出具确认报告书。

11、司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

12、欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

13、瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞

14、由于我国关于洗钱罪的立法规范的种种不足，在当前的形势下反洗钱立法越发与司法实践的需要及世界反洗钱立法的潮流均存在较大距离。

15、我妈妈辞了职，在一个黑会计的帮助下，我爸爸建立了一系列的家庭式公司帮他洗钱。

16、5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿元资金神秘消失。

17、第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

18、昨天,欧盟委员会一口气通过了两项法案,一项,是新的反洗钱法案,一项,是打击制造假钞法案。

19、另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

20、台“调查局”反洗钱中心透过国际反洗钱组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。